近日，央行发布《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(下称《反洗钱法意见稿》)，将特定非金融机构等纳入调查范围，其中包括
中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》)，自2021年8月1日起施
央行网站9日公布的行政处罚决定书((西银)罚字〔2021〕第1、2号)显示，开源证券股份有限公司违反反洗钱管理规定，依据《中华人民共和国反洗
反洗钱监管力度不断加强。近日，工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示，央行2020年全年反洗钱相关罚单金额累计
监管层开年重拳整顿支付机构违规行为。近日，合利宝、瑞银信、通联支付、杭州市民卡等多家第三方支付机构受到央行处罚，罚没金额约1900万元
近日，中国人民银行呼和浩特中心支行(下称央行呼和浩特中心支行)连发15张罚单，15家支付机构被罚，共被处罚27万元。据《证券日报》记者统计
记者获悉，各地证监局已向券商下发《关于做好2019年证券公司分类评价自评工作的通知》(下称《通知》)，各家券商按照监管部门制定的《2019年
前不久，全球反洗钱标准的制定机构——反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，认可近年来中国在反洗钱工
自2019年以来，央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大。5月24日，中国人民银行太原中心支行公布的处罚信息显示
人民银行营业管理部副主任姚力在会上表示，2018年以来，针对反洗钱违法违规行为，共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚，罚款总额1990余万元。
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在今天(7月13日)上午的新闻发布会上，海关总署公布了部分重点商...
